币圈资金盘跑路公告

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2024-03-21 19:33:00

币圈资金盘跑路公告

币圈资金盘跑路公告关键词解析

近年来，币圈资金盘跑路事件频频发生，给投资者带来了巨大的损失。这些资金盘往往以高额的回报率和低门槛的投资吸引了大量的投资者，但最终却以跑路收场。为了帮助大家更好地了解币圈资金盘跑路的原因和特点，本文将从关键词的角度进行拓展解析。

关键词一：高额回报率

币圈资金盘往往以高额的回报率吸引投资者，通常在短期内就能获得几倍甚至几十倍的回报。这种回报率远远超过传统投资渠道，让投资者眼前一亮，忽略了背后的风险。然而，高额回报率往往是虚假的，只是为了吸引更多的投资者入局。

关键词二：低门槛投资

币圈资金盘往往宣称低门槛的投资，让普通投资者也能参与其中。这种低门槛往往是指投资金额少，甚至只需要几百元就能参与。然而，实际上这些资金盘往往没有真正的投资项目，只是通过虚假的交易数据来骗取投资者的钱财。

关键词三：虚假交易数据

币圈资金盘往往会通过虚假的交易数据来掩盖其真实面目。他们会制造假的交易量和价格，让投资者误以为项目运作良好。然而，这些虚假的数据最终只是为了掩盖资金盘的跑路行为。

关键词四：无法提现

当投资者想要提现时，往往会发现资金盘已经无法提供提现服务。这是因为资金盘已经没有足够的资金来支撑投资者的提现需求，或者资金盘根本就没有真实的资金存在。这也是资金盘跑路的最终结果。

关键词五：管理团队匿名

币圈资金盘往往会通过匿名的管理团队来掩盖自己的真实身份。这样一来，投资者无法追究责任，也无法找到资金盘的真实运营者。这也是资金盘跑路的一个重要原因。

关键词六：缺乏监管

币圈资金盘往往处于监管的灰色地带，缺乏有效的监管措施。这就给了资金盘足够的空间来欺骗投资者，也让投资者难以维护自己的权益。因此，投资者在参与币圈资金盘时，一定要注意风险，谨慎投资。

总结

币圈资金盘跑路事件给投资者带来了巨大的损失，也给整个币圈市场带来了不良影响。投资者要时刻警惕这些资金盘的诱惑，不要被高额回报率和低门槛投资所迷惑，谨慎选择投资项目，保护自己的财产安全。

1。币圈猫腻深！卷入百亿元虚拟货币挤兑案的90后创始人被捕。他会被如何判刑？

他肯定会被判处重刑，甚至可能无期徒刑，因为他的行为实在是太恶劣了。

2. PI币跑路了吗？

您好，现在人们的防骗意识非常强。 Pi币项目并没有造成较大的资产损失，所以目前并没有跑路。路。 PI Coin作为2019年推出的零投资项目，打着区块链的幌子发行所谓的PI币，通过做大蛋糕、吸引人来推广用户。方通项目已经错过了数千万元PI。用户通过看广告赚了很多钱，所以一直不愿意上主网。现在，看到它的丑闻不断被曝光，它迫不及待地宣布了上主网的时间。 PI作为一个移动挖矿项目，本身具有逻辑上的优势问题。 PI币本身就是一个毫无价值的空气币。现在有人主张夸大其价值。毫无疑问，项目组有刻意的节奏，别有用心。
扩展信息：
1。 PI币基本不值钱。即使你去交易所，价格也会一路冲到大街上。到时候就扔掉吧！ 2017年9月4日，国家七部委发布《防范代币发行融资风险》公告：第二条规定，任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动！内容很清楚。自本公告发布之日起，立即停止各类代币发行和融资活动。
2。完成代币发行融资的组织和个人应当做好还款安排，合理保护投资者权益，妥善处置风险。相关部门将严肃查处代币发行融资活动中拒不停止、依法完成代币发行融资项目的违法行为。 2018年8月28日，中国互联网财务报告信息平台在“互联网财务报告范围”中新增“代币发行融资”报告内容。各类代币发行融资的本质是未经批准的非法公开融资行为，涉嫌非法销售代币券、非法发行证券、非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。
3。尽管Pi为零，但它最终会诱使你进行投资。毕竟，如果你想把你的数字变成真金白银，你就必须自掏腰包。让我们预览一下PI币项目组未来可能会如何收割韭菜（假设没有外部干预崩盘）。首先，是安某一天盎司关闭，然后主网上线。这时候就可以吸引韭菜进入。二是做token映射和释放配比。主网币即将上线交易所，给了Liake发财的希望。最后确定并稀释主网币总量。上线后，做一些生态应用，吸引韭菜锁仓，从而提升币价。发布后，社区宣告免费，完成完美收割！正如币圈老大李某来所言，PI币就是一个无聊的骗局！币圈大部分应用只能通过海外ID从移动应用市场下载。借用别人的身份证可能会上传自己手机上的文件。
4.这些虚拟货币应用程序在使用过程中还可能上传用户的隐私信息，让用户隐私在网络世界中赤裸裸地存在。提醒投资者，一些伪装成区块链的骗局会在前期为用户设定很低的进入门槛，包括较低的操作门槛和自由资金门槛，并采用吸引奖励的模式和大规模的宣传。现阶段，实质上是构建多层次的分销体系。第二阶段，项目方开始宣布虚拟货币可以转让或交易，存在资金流通的可能性。这将为项目方提供出售代币的机会，风险大大增加。有些项目以区块链的名义收集用户隐私信息。，或通过转售个人数据获利。

3.币圈重磅消息！亿万富豪创始人“出走”，更大的危机还在后头

露娜币崩盘成为压垮币圈的导火索。多米诺骨牌一张一张倒下。短短两个月，昔日的“钱币界大佬”已不在gl奥里。有的资产大幅缩水，有的背负巨额负债，有的涉嫌卷款潜逃。 ....

币圈暴富神话已经破灭，只剩下一地鸡毛和惨不忍睹的债主。而这还只是开始，更大的危机还在酝酿。

1 币圈百亿巨头崩盘

近期，币圈雷曼危机持续蔓延，雷雨接连发生，但其中，其中最有影响力的莫过于三箭资本。

三箭资本自成立以来一直专注于加密货币领域的投资。除了直接投资比特币、以太坊等加密货币外，还投资 DeFi、NFT 等各类加密项目。三箭资本在全球新兴市场外汇交易中占据重要地位外汇交易量一度占全球新兴市场外汇交易量的近8%。今年3月，三箭资本管理资产一度突破100亿美元，成为加密货币领域最活跃的投资机构之一。

然而，这家曾经管理100亿美元资金的加密货币对冲基金，很快就遭遇了流动性危机以及稳定币TerraUST及其姊妹币Luna崩盘引发的一系列“蝴蝶效应” 。申请破产清算，然后又被传出跑路，这是戏剧性的。

事件的触发要追溯到5月份。代币stETH价格暴跌，ETH&stETH解锚引发连锁反应。重仓stETH的三剑资本深度介入。

露娜的倒闭，让三剑资本的处境更加雪上加霜。此前，深蓝财经在《这个韩国人，ca利用全球货币投机者亏钱”认为，Luna币和稳定币TerraUST的崩溃可能会绊倒许多“币界大佬”，其中包括三位Arrow Capital，在今年2月筹集的10亿美元Luna Foundation Guard中，超过200美元百万投资来自三箭资本，但如今，这笔投资早已蒸发。

随后，加密货币交易商Moon Overlord爆料称，三箭资本开始大量抛售stETH以偿还债务和未偿债务

Luna的暴跌引发了加密货币市场的一系列下跌，6月中旬，有消息称三箭资本遭遇追加保证金，同时三箭资本也出现下跌陷入流动性危机。据其披露，三剑目前未偿还债务总计超过20亿美元，但流动资产只有2亿。

有消息称，三箭资本挪用客户资金的情况屡见不鲜。据透露，三剑一直在为新加坡、中国大陆和香港的客户提供服务，但他们没有合规牌照或监管。出借方包括小型交易平台、个人和公司，三剑在与交易对手打交道时总是能熟练地挪用客户的钱，就像用自己的钱一样。他还表示，朱苏在新加坡至少拥有3.5亿美元资产，建议债权人进行核查。

迫于债务压力，第一债权人很快致电三健资本追债。数字资产经纪公司Voyager Digital突然发起攻击，表示已向三箭资本借出了15250枚比特币和3.5亿美元的稳定币USDC。按当时价格计算，贷款总额超过6.75亿美元。三箭资本被要求偿还2美元6月24日前500万，6月27日前全部未偿还贷款。

但直到27日，三剑资本仍未偿还贷款。没几天，就有消息传出，三剑资本申请破产保护。其创始人朱苏也在推特上发文称，“我们正在与有关方面进行沟通，并全力致力于解决这一问题。”疑似回应谣言。但7月1日，三剑资本申请破产却收到了“实锤”。

借款人申请破产，逾6亿美元债务无法收回。可怜的债权人航海家只能含泪破产。在宣布暂停平台所有交易不到一周后，Voyager还于7月5日宣布申请破产保护。

2 清算期间出售豪宅、转移资产、失踪，涉嫌“跑路”

破产清算期间三箭资本的被收购，事件不断。据报道，创始人正在出售豪宅并转让资产。资产及下落不明，有消息称其涉嫌潜逃。

三箭资本成立于2012年，两位创始人朱苏和凯尔戴维斯毕业于哥伦比亚大学。朱苏曾在香港瑞士信贷银行和德意志银行担任衍生品交易员。

6月底，三剑资本申请破产的消息传出后，有媒体爆料朱苏正紧急以3500万美元出售在新加坡的房子。这套房子位于新加坡富人区武吉知马雅乌路，面积近3000平方米，于2021年12月被朱苏以4880万美元买下，收购后不到一年它。

随后，7月8日提交给纽约破产法院的文件显示，两位创始人三箭资本未配合清算，下落不明。而且，清算人前往他在新加坡的办公室，发现办公室门被锁着，电脑没有运行，邮件被塞在门口的地板上，大楼里已经空无一人。

与此同时，外媒报道称，由于不明原因，三箭资本NFT基金星夜旗下的NFT已转移至新钱包。据金色财经称，三箭资本持有的NFT藏品价值约730万美元。

7月12日，失踪一个月的朱苏终于重新出现在推特上。他写道，他们与清算人合作的“善意”努力是“诱导的”。

三箭资本之前的策略是向同行借钱并投资新兴的加密货币项目。这意味着，向三箭资本借钱的同行将我面临巨大的损失，甚至损失所有的钱。

Voyager是三箭资本破产时倒下的第一张多米诺骨牌，而这仅仅是开始。危机将继续蔓延至三箭资本和 Voyager 的债权人。

仅 Voyager 就有超过 10 万债权人，资产在 10 亿至 100 亿美元之间，负债也在同一范围内。据三箭资本联合创始人扎克·普林斯 (Zac Prince) 称，另一家债权人 BlockFi 损失了约 8000 万美元，与三箭资本直接相关，这只是“其他人报告的损失的一小部分”。

由于三箭资本缺乏透明度，整个行业没有人知道谁接触过他们，他们的处境有多糟糕。

3 一切都只是开始。雷曼危机持续在币圈蔓延

今年5月中旬，有业内人士表示，LUNA币归零带来的“蝴蝶效应”不会得到缓解。继2008年雷曼兄弟破产引发的全球金融危机之后，三箭资本只是最具代表性和影响力的多米诺骨牌之一。更多的多米诺骨牌已经倒下，还有更多的多米诺骨牌仍在倒下。

稳定币TerraUST崩盘后，币圈引发一系列连锁反应。比特币和以太坊价格持续下跌。此后，各大加密货币交易平台开始掀起“裁员潮”。 6月中旬，美国最大的加密货币交易平台Coinbase宣布裁员，裁员比例达到18%，涉及员工超过1000人。紧接着，BlockFi、加密货币交易平台Crypto.com、Gemini、交易所Buenbit相继宣布大规模裁员计划，其中交易所Buenbit的裁员规模甚至达到近一半。

一些投资者以裁员来安慰自己，资产不会受到影响ts，但很快就被打脸，“浪潮”袭向币圈投资者。在各大加密货币交易平台纷纷裁员之际，有“货币银行”之称的加密借贷巨头Celsius突然宣布冻结提款，以防止挤兑。

摄氏度并不是一个无名之辈，在币圈的地位也不容小觑。据Celsius官方称，该公司拥有170万客户，截至5月17日，该公司拥有价值118亿美元的资产。此外，他们还参与了几乎所有主要的“去中心化金融（DeFi）”协议。

这意味着，如果Celsius被要求停止运营，数十个相关的DeFi项目、加密货币和其他数字资产将“失去一切”。

值得注意的是，币圈最大稳定币Tether的发行方恰好是Celsius的股东，这让很多人担心Tether是否会被淘汰。e被拖下去了。如果Teteher也出现问题，可能会导致币圈更大的崩溃。美利坚大学金融专家希拉里·艾伦表示：“Tether 是加密生态系统的命脉，如果它打雷，就会导致整面墙倒塌。”

6 月底，国外媒体报道称，Celsius CEO曾试图逃离美国，计划前往以色列，但遭到当局阻止。又一消息再次引起市场恐慌。

币圈“银行”“券商”“对冲基金”纷纷倒闭，行业“大佬”纷纷破产跑路，更何况那些山寨币和空气币。一个名为DOR Coin的空气币项目的开发商之一被曝在开市前就逃跑了。临行前，他们“诚恳”地说，由于DOR的私募基金规模太大，买不起货，项目茶我决定集体搬到新加坡。唯一的责任就是你让我们做了太多的私募。

只剩下一群受害者，奋力捍卫自己的权利。

当潮水退去，币圈暴富的神话已经不复存在，剩下的只是一片鸡毛。

本文来自深蓝财经

4.资本市场一般什么时候跑路

资本市场的结果：入市早的人或许能收回本钱或者赚点钱，入市晚的人就会亏损一切，这既损害了金钱，也损害了关系。

提醒国人，任何形式的“虚拟货币”兑换、“排名升级”收益等均涉嫌网络“资金盘”诈骗……！参与者——需谨慎！！！

所有做资本交易的人该醒醒了：80%以上的资本交易来自国际l 来自美国的“人贩子”。他们用“高收益投资理财””针对的是相当一部分中国人“无知无知、见利忘义、不劳而获”的心态。他们不断改变伎俩，在中国推出新项目并关闭旧项目。每个新项目都伴随着各种诱人且值得信赖的、适应中国潮流的宣传内容，吸引着那些想着一夜暴富的人。

骗子的伎俩：每次新项目上线时，在早期市场的空白阶段，为了增加虚假的“暴涨速度”来吸引投资者，他们向市场出售数个、数十个甚至数十亿的虚拟货币订单。同时，前期将有高达20%的内容重播给参与者。 “提款套现”，然后由那些“提款成功”的人带着利润传播，可以招募更多人再“贪心的人”参与投资。这样，中国这些贪婪的人就可以得到真金白银了。另外80%的资金则被保留在“盘子”里，通过各种渠道洗出境外。中国银行一位高级官员表示：一些外商在中国银行结算美元时不愿意兑换美元。大多数都需要直接兑换成黄金然后带走。 .

醒醒吧！中国贪心人：为了稳定资本市场初期的“投资者”，肯定会提供提现支持，回报率一日提升数十倍，让“投资者”心生向往充满了兴奋。这个时候，很少有人从“市场”上撤钱了。相反，他们会追加投资（这就是人的贪婪心理）。但当市场饱和状态接近均衡且所有者的目标资金到位后，“老钱”就会控制“停止卖出、提现”，此时平台会保持挂单“自然交易”的状态，当你想提现时，你会得到一点点（被困）。“操盘手”也是这样，才能稳定策划另一场利润更高的“新盘上马”，而“业主”在“新盘上马”之前，依然能收获较少的利益。

没有人醒来，贪婪的人：当另一个新市场推出时，“主人”通常会让“锁定在旧市场”的投资者“盘活”自己的一小部分。资金投入到“新市场”才开始操作，当时投资者正为“我的钱有活力”而高兴，却没有人想到大部分死钱都在“旧市场”。，他们鼓起勇气和决心再次投资，抓住机会“追回损失”。有的人把家里的积蓄，亲戚朋友的贷款投入其中，但这一次彻底崩溃了，他们“失去了一切”。没有回旋余地，只能哭喊……拨打110！

5。 “曝光”近期“交易所”逃亡名单，这些你玩过吗？

金融市场优胜劣汰，优胜劣汰，山鸡交易所不断壮大只能靠消失一个更强大的交易所能否继续存在？由于交易所处于货币食物链的顶端，安全和运营问题会导致交易所跑路。真正的受害者是无辜的投资者。我说没有经历过真正的牛市或者熊市的交易所是很难在这个市场生存的。这也是为什么不建议投资者选择小额交易所交易的原因。下面我整理了我最近写的野鸡交流。

“IDEX Global”交易所

“IDEX Global”交易平台声称斥巨资布局数字挖矿。在云南、贵州等地拥有25万吨矿山，占据得天独厚的资源优势。其实都是包装的很做作，假的不可能是假的。发行10000枚平台币，架设矿机进行挖矿。操盘手易兰为了赚钱使出了浑身解数，不仅断绝了投资者，也断绝了自己的人。

亚洲交易所a.top

张鹏旗下亚洲交易所A.TOP私募发行平台币，并用各种伎俩诱骗投资者参与钱包理财，筹集了数百枚资金数百万元。，然后张健将募集资金转出，并禁止提现。投资者的钱也变成了数字，但交易所没有给出任何答复。交易所虽然还在，但只能进不能出。投资者远离此类事件h 无良交换。

DragonEx（DragonEx）

DragonEx（DragonEx）平台“入不敷出”，无法运营，宣布网络关闭。它并没有直接说跑路，而是委婉地告诉投资者发生了什么事，会有什么后果。如果重组不成功，则意味着该平台将永远无法重新上市。

艾商交易所

“艾商交易所”也是一种利用零代币诱导投资者参与理财的方式。持有平台币可以获得分红。就是所谓的持币生息，可以让推广者获得更高的推广奖励。其实就是交易所打包的资金包。目前，“艾尚”、“共治”、“创享”三个交易所均已宣告倒闭、跑路。南山公安分局也正式立案侦查。

金盾兑换

' Golden Shield Exchange“号称打造一个完全去中心化的交易所，采用矿池模式，持有币进行挖矿。这个模型至今仍在使用。比较大众化，大部分都是假烟花。前段时间跑路的焦耳交易所就是其中之一。这些交易所利用去中心化来吸引投资者。事实上，它们都没有开源代码，也没有真正的去中心化。

金盾交易所9月24日宣布升级新系统，随后表示新系统将于9月30日上线（所谓的公告是在群里发布的，非正式地），但新系统并未上线。金盾交易所杭州总部空无一人。原来他们这些天一直忙着搬走而不是升级。

MTG0X交易所

假门头沟交易所用资金来吸引人。要玩游戏，您必须使用邀请码进行注册。您无法注册没有邀请码。采用老办法“存币生息”、“动静结合”资金盘，获得无限奖励。看下面的收入模型，可以看到模型的收入还是很高的。事实上，有人试图重启门头沟，以收获国内的新手投资者。

Bicc交易所

CWV、KM、BSS，这些币都是Bicc交易所发行的，套路都是一样的。 CWV以游戏公链为幌子来吸引会员。说到投资，火锅游戏、诸神之战都只是套路，很多会员都曾深陷其中。事实上，这就是于令雄等人创建的星云计划。 BSS平台币和KM空气币上线后取得积极成果后将直接收获。

Bitgogo交易所

Bitgogo交易所创始人李明被迫冻结投资者数字资产管理。给出的理由是，鉴于当前市场行情波动较大以及维护交易所长期稳定发展，为了最大程度保证用户资产安全，投资者的部分主流资产将被直接冷冻180天。这就是霸主条款。这只是为了在逃跑之前赚更多的钱。而且，近期上线的IEO项目不少币种也已归零。

“尚币”交易所

尚币交易所表示获得知名投资机构设立的BHEX生态投资基金、HKDT生态投资基金、星星生态投资基金支持以及前火币CTO鞠建华。姚资本、矢向资本、力士基金、畅想基金等数百万级战略投资。号称拥有数千名期货市场从业者，同时与数十家数字资产战略合作设置合约社区和数百名合约KOL。这么牛的团队，创造了平台币，却也在疯狂割韭菜。

BKEX BKEX交易所

BKEX交易所成立于2018年6月，当时挖矿行业还比较火爆，由季敬言、季博涵、袁金星等人创立。他们推出ICO平台币BKK玩融资花招，然后频频推出空气币割韭菜。分手后，他们结束了这段关系。他仍然不承认这是他自己的项目。总公司被注销。

Biss交易所

这家Biss交易所运营的会员制交易所不仅利用平台切断投资者，还推出了多个IEO项目。他们都被砍了。平台币BISS最高点为3.2元。短短几天，就跌破3分钱，暴跌10余倍。随后他接受了警方的调查。正式退出。

F币交易所

FCoin交易所是18年来最受欢迎的交易所。当时的交易量是多家交易所的总和，但FCoin从辉煌到灭亡却用了两年的时间。虽然现在有重启的计划，但希望渺茫。即使重启成功，信用体系的崩溃也不允许FCoin继续维持。

CoinMex交易所

CoinMex交易所发布公告，表示所有交易对将下线，停止运营。这家由多家知名机构投资的交易所也宣布关闭。

檀香交易所

檀香交易所是三流交易所，山鸡中的斗士，黑幕很多。它使用模型币来切断许多投资者的大门。现在它宣布将停止运营。这是一件好事，但也是一件苦事。那些被切断的投资者。

新西兰元交易所跑路

前段时间，纽元交易所也割韭菜，准备出走。不过，作为OK的子平台，提现限制并没有让纽元直接跑路，但这场闹剧的发生也可以宣告纽元交易所的死亡。

宾果交易所

宾果交易所于2019年11月兴起，基金交易方式吸引了众多投资者参与。为什么这么多人参与？事实上，他们是和Fcoin进行交易的。同样，多个社区联合喊单，高额利润的刺激让一些贪婪的投资者铤而走险。今年3月，福利持续释放，提出“毕追恩”社区无限责任制模式，防止交易所倒闭。然而，此时Bingo交易所的创始人却远赴海外。

“潮客网”ChaoEx交易所

“潮客网”在澳大利亚上线2017年8月，创始人金景国，圈内人称“老金”。他之前在元宝网呆过。此次超客跑路的消息是因为超客不允许用户提现，大量投资者开始组建维权团体。超客网也很棒，可以充值。但不能提取现金，只能进出玩单机交易。

Coinstar BitSG交易所

Coinstar被誉为新加坡最大的交易所，CEO杨建波使用的是ChainUP交易所。去年，宣传非常火爆。新加坡合规交易所杜君平台没想到在发行平台币后就开始收割。交易所运营后，我赚不到钱。现在我是通过把链改成STO来赚钱的。现在疑似有交易。全部都跑掉了。

艾迪交易所

艾迪交易所是山鸡中的山鸡。这整个交易所只有三个币，一个平台币，两个空气币。就连主流币也没有，不知道一些投资者是怎么想的。很有可能刚进入币圈的新手就被骗到了这样的野鸡交易所进行交易。

DDEX交易所

DDEX交易所是一个去中心化交易所。为了赚钱，它直接禁止盈利用户的账户。给出的理由也很奇怪。然后投资者在 DDEX 上进行交易。合约交易获利后，平台对该账户进行了封禁，称：使用了不正当手段，因此该账户被冻结，本金不准提取。

Pizza Dog交易所

Pizza Dog交易所创始人大孔乙被币圈人士昵称为“种马之王”。大孔乙成名后，成立了PIEXGO披萨狗交易所，发行了代币PXG。欺骗了投资者一波。市场惨淡，交易所无法继续由于无法运营，因此宣布软退出。

“Fubit”、“UEX”、“LMEX”交易所

香港富比特资本资不抵债宣布停止运营，UEX、LMEX交易所被黑宣布他们将停止运营。

Mangoex（芒果）交易所

Mangoex（芒果）交易所号称是首家指数合约交易平台，已获得六张金融牌照。一个号称牛逼的交易所，实际上已经卖光了自己的仓位。

QBTC交易所

QBTC之所以被调查，是因为BMJ项目的上线。也有人猜测是因为之前的“火牛计划”。根据公告，极有可能是BMJ项目。 BMJ号称首创了销毁机制（ipob），矿工必须销毁一定数量的BMJ才能获得永久采矿权和开采权。吹牛是相当令人印象深刻的，只是因为IPFS 硬盘挖矿的兴起。 BMJ正在利用区块链IPFS硬盘挖矿品牌来吸引投资者参与。目前，调查尚未停止，网络关闭已成定局。投资者仍需关注提币流程。

伊朗交易所

“伊朗交易所”号称是中东最强大的交易所。团队成员均为早期投资者和资深区块链从业者。研发技术团队成员来自全球顶级金融机构和互联网公司。就是利用套利伎俩来推动和吸引投资者存币参与套利。事实上，这是一个非常简单的过程。通过货币兑换充值比特币获得IRRT，然后使用IRRT进行订阅。认购仅需1%手续。如果想减费，必须推荐3个用户获得一定的减免，然后订阅对于兑换的币种，认购完成后卖出，吃中间的差价，这就是伊朗交易所所谓的套利。

“Betaex”交易所

虽然“betaex”交易所并不出名，但其背后的团队却是有点名气的FOR Force Protocol。 “betaex”交易所的CEO是Max·M，事实上，Max·M的真名是马哲，原力协议核心团队成员，原力协议主体公司（北京赫联金科）监事。科技有限公司）。 “Betaex”交易所背后的团队就是原力协议，而原力协议背后就是所谓的共识实验室和block vc发行的一些空中项目。目的也很明确，割韭菜。

XMEX合约交易所

合约交易所已经开始收获投资者。粉丝们可以看一下上面关于XMEX的文章，同样的模式，同样的一套政策。道，目的就是为了让你赚钱。

KMEX交易所

我简单介绍了一下KMEX合约交易所，没有太多介绍。据悉，其已获得BiKi产业基金300万美元战略投资。之前没有任何公告，只有合同介绍。也就是说，这个KMEX也是BIKI宣布投资后开始运营的交易所。

Hcoin交易所

HCoin创始人刘江及公司主体北京超星链科技有限公司，Hcoin交易所被曝无法提币。据说取款需要排队，我还是有点感慨。被踢出了群。可见，Hcoin交易所不再有币可供投资者提现，又一家交易所因资不抵债、任意利用投资者而诞生。

Benson Exchange

Benson合约交易所，Benson交易所的充值、转账交易都是正常的，但是当盈利的时候提现后，交易所将直接审核并拒绝，并向交易所询问拒绝原因。就装死不回复。当我多次询问客服时，发现我的账号已经被平台直接删除了。虽然被限制的用户资产不多，但小额取款都可以限制，更何况是大额资产的进入。

IG交易所

这个IG交易所玩得很好。所谓个人所得税只不过是一个陷阱。交易所故意让你赚钱，但你想提取现金时需要缴纳个人所得税。你可能因为受到诱惑而支付这笔费用，但当你这样做时，你肯定会陷入IG交易所的陷阱。如果您选择不付款，则本金无法提取。无论如何，交易所无论如何都会让你赚钱。

ZG交易所

ZG交易所经常上架空气币，骗币在业内是众所周知的。我曾经知道有人做了一个ZG，把5个币全部上线，剪完后他会再做一个新的。前段时间，Cdp Everything Cloud 就是其中之一。项目方跑路，投资者的币变得一文不值。交易所也装作沉默，没有说什么。

CoinTiger交易所

大家对CoinTiger BTB交易所应该都有印象。矿工传奇和火星计划都是由这次交流创造的。 CoinTiger刚成立的时候，就推出了几种空气币模型来割韭菜。后来由于大量投资者维权，交易所的流量越来越少。后来又用基金盘吸引韭菜，但投资者万万没想到，没赚到钱，就存了。本金不能提取。

茉莉花交易所

相关文章：【曝光】一上线就收获，这家交易所又准备跑路了！！！

茉莉花交换ange是一个纯粹打包的山寨交易所。它发行自己的货币并推出自己的交易所来切断自己的用户。近段时间，空气币上线频繁，一上线就立即收获。采收后，责任方转交给香眼方。没有信用背书的交易所投资者在投资时需要谨慎，因为此类交易所跑路的风险极高。

C Network Exchange去年停止融合模式时，当时的负责人就表示：必须停止。如果再不停止，平台就完蛋了。也许C Network存在资金问题。回想一下FCoin张健。当时他还表示，挖矿模式的问题导致平台资不抵债，最终选择关网。如今的C网或许也难以自食其力，大量提不出币就说明了一切如果。

OOEX交易所

OOEX合约交易所利用客户流失的高额佣金来吸引客户。他们的代理人有独立的代理账户。如果抛掉客户损失，那只是佣金。他们都很暴力。该平台近期遭遇高频次黑客攻击，加上市场恶意竞争压力和技术等问题。很遗憾地通知您，OOEX将于2020年7月31日晚上8点关闭平台交易并停止运营服务。在此期间，用户可以向其他平台提现。

顺币网

2020年5月，中数公链老板陈伟开始在南山大冲AM D栋1105室悬挂国徽深圳中心该公司假借财政部（中国公链）名义，非法集资诈骗1.4亿元，开设交易所顺币网。有超过7,000个受害成员、十多个维权团体500人已逃离。

CRDex交易所

CRDex合约交易所，这个交易所一两个月收割了无数韭菜。目前，该商人已被逮捕。写下对其他合同诈骗的警告。囚犯。 CRD合约交易分为两部分，一是下单部分，二是托管部分。接单赔钱，然后让投资者保管，其实是套路。

Bybit交易所

Bybit交易所将于2020年9月30日（即本月底）之前向大陆用户提供服务。所以当大家看到这个消息的时候，在Bybit有资产的投资者赶紧撤资。大家应该明白，不向大陆用户提供服务，实际上就意味着逃跑，准备关网。就算不跑，有鬼，也不可能无缘无故的停服在。

任何行业都会有洗牌，强者生存。这是亘古不变的真理。小交易所有炒作的可能，但并不是所有小交易所都可以。风险远远大于回报。您必须在自己的承受范围内进行投资。不要贪心。建议投资者远离小型交易所，因为只要发布公告，它们就会逃跑。

6.比特派钱包跑路了吗？

是的。比特派钱包Plus Token赚了200亿跑路
最近币圈Plustoke到处都有人卷款跑路、抛售比特币的新闻。 Plustoken的这起骗局已诈骗100万人，涉案金额超过200亿元。可以说是币圈最大的金融骗局。明白了！
扩展信息：逃跑名单
1。 OneCoin【爆料】OneCoin“最高领导人”因诈骗数十亿美元被纽约检察官逮捕狮子会员被骗了！！
2。 plustoken plustoken被爆后即将崩盘？火币上线原来只是一个文字游戏！！！
3。 PTFX PTFX 快要跑路了，维护频繁，客服缺失。 PTFX 是下一个 Volker！！！
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